Chubut - Patagonia - Argentina 2 de Dic de 2023

EN RAWSON

Abrieron la investigación penal por desvío de fondos millonarios del SOYEAP


A pedido de la Fiscal General Jefe Rawson, Florencia Gómez, la jueza de garantías Karina Breckle abrió la investigación penal en contra de Norberto Mariani sospechado de ser partícipe en la maniobra del desvió de importantes sumas de dinero desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública Provincial (SOyEAP) hacia cuentas personales en momentos en que su padre cumplía tareas de interventor de ese gremio.

La investigación penal también alcanza a José Mariani, que no pudo estar presente en la audiencia argumentando razones de salud, por lo tanto, hasta el momento no pudo ser imputado del delito investigado. La denuncia fue realizada por los afiliados Miguel Angel López y Lucas Godoy.

José Mariani había sido designado interventor del SOyEAP en el año 2022 por la Federación Argentina de Gremios Estatales Provinciales.

Se sospecha que de julio a noviembre de 2022, se registraron movimientos irregulares desde la cuenta del S.O.Y.E.A.P que ascienden a la suma de pesos $ 11.337.543.

En la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, y no obstante oposiciones formales realizadas por el defensor de los imputados, la jueza Breckle autorizó que el abogado Federico Ruffa se constituya en querellante adhesivo en representación de los dos denunciantes.

Según la fiscal general Florencia Gómez, José Mariani, aprovechando su condición de administrador de los fondos aportados por los afiliados a ese gremio, realizó tareas de triangulación y desvío de fondos hacia cuentas bancarias personales. El delito que se le enrostra a Norberto Mariani es el de “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta”.

José Mariani es Secretario General del Sindicato de Empleado de la Administración Pública de Entre Ríos. Su hijo Norberto es empleado público en esa provincia y está inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, donde tiene declarada como actividad principal “Emisión y Retrasmisión de Radio”. No tienen ninguna actividad declarada con relación directa o indirecta en la provincia del Chubut.

El defensor de Norberto Mariani negó los hechos, aunque no se opuso a que se abra la investigación. Anticipó que en el transcurso del proceso quedará circunstanciado, acreditado y justificado cada uno de los movimientos de fondos.

En efectivo y a cuentas personales

Conforme surge de las averiguaciones desplegadas hasta el momento, y en orden a la información provista por las distintas entidades bancarias, a priori, se pueden advertir movimientos de caja que se avizoran como irregulares e injustificables.

Atento a ello, desde la designación como Interventor de JOSE MARIANI, y conforme surge de los movimientos analizados (por el momento de solo 6 meses), esto es, de julio a noviembre de 2022, se registraron movimientos irregulares desde la cuenta del S.O.Y.E.A.P que ascienden a la suma de pesos $ 11.337.543.

Triangulación

Sobre la operatoria de triangulación de los fondos, se advierte que la cuenta a nombre de Sebastián Mariani en el Banco Hipotecario S.A. en el periodo de los meses de julio/noviembre 2022 recibió transferencias de fondos desde la cuenta del S.O.Y.E.A.P. del Banco del Chubut por un monto total de 8.383.000, y de forma sincrónica las sumas acreditadas eran utilizadas, por un lado, pagando gastos no relacionados con la actividad Sindical del S.O.Y.E.A.P.

Por otro lado, se transfirió a su cuenta personal en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A. un total de $ 3.230.000, de los cuales $ 2.770.414 transfirió a la cuenta personal de su padre José Mariani en un total de 15 transferencias, coincidiendo algunas de ellas en cuanto a fecha y monto con salidas de fondos de la cuenta del S.O.Y.E.A.P.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.